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《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(以下简称《规定》)明确电信诈骗资金冻结以溯源返还为原则,由*机关区分3种不同情况返还,擅自返还或违反协助*机关资金返还义务的单位和人员,将追究法律责任。
明确了“电信网络新型违法犯罪案件”、“冻结资金”等概念的内涵定义,指出电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。
冻结资金是指*机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。
《规定》要求*机关要依照法律、行*规和本《规定》职责、范围、条件和程序,坚持客观、公正、便民的原则,实施涉案冻结资金返还工作。*机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定,实施返还。银行业金融机构要依照有关法律、行*规和《规定》。
及时协助*机关实施涉案冻结资金返还工作。银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作,并就执行中的问题与*机关进行协调。
《规定》还明确,违反法律、行*规和《规定》,擅自返还或违反协助*机关资金返还义务的单位和人员,要依法追究法律责任。
返还冻结资金必须在*机关内进行,警方将与事主当面制作相关法律文书,*机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金,更不会收取任何“手续费”、“保证金”、“押金”等资金,请广大群众在提高警惕的同时,全力配合警方工作。
扩展资料:
《规定》明确,冻结资金由*机关区分不同情况按以下方式返还:
1、冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;
2、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;
3、冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。
按照比例返还的,*机关应当发出公告,公告期为30日,公告期内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,*机关依法进行审核。
冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;*机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人,*机关可以按照本规定启动新的返还程序。
参考资料来源:百度百科—电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定
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