山东海龙股份有限公司
第八届董事会第十八次会议（通讯方式）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东海龙股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2010年11月29日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年12月2日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
山东海龙股份有限公司
董 事 会 二〇一〇年十二月二日
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