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投资后检测非法集资可能需要哪些证据?

2021-06-01 来源:年旅网

法律分析:投资者在接收到非法集资信息后,可以通过向有关部门举报或者协助相关部门调查等方式来防范非法集资风险。在投资后检测可能需要查看如下证据:

1.是否签署了合法的投资协议;

2.是否有非法保证金、回扣等费用;

3.是否存在虚假宣传、夸大宣传等不实信息;

4.是否存在非法担保等违法行为;

5.是否存在假冒的资产或者做空行为。

法律依据:

1.《中华人民共和国反欺诈和不正当竞争法》第十二条规定:禁止虚假宣传;

2.《中华人民共和国合同法》第二百二十六条规定:合同应当符合法律、行政法规的规定;

3.《中华人民共和国证券法》第十一条规定:禁止虚假陈述;

4.《中华人民共和国公司法》第九十条规定:禁止虚假宣传、不实陈述,禁止涉嫌违法行为等;

5.《中华人民共和国刑法》第二百八十三条规定:伪造、变造、买卖、非法提供或者非法使用国家机关、企事业单位或者社会团体的公文、证件、印章的,数额较大或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处或者单处罚金。

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