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洗钱罪的构成要件有哪些?

2021-07-13 来源:年旅网

法律分析:

洗钱罪的构成要件有:

1、本罪侵犯的对象是复杂的对象,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定;

2、本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;为了掩盖和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等方式合法化非法收入;

3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位;

4、本罪的主观表现是故意的,即行为人知道自己的行为是为了掩盖自己的犯罪收入,隐瞒自己的来源和性质,故意为了自己的利益而希望这种结果发生。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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