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中集集团:第六届监事会2010年度第三次会议决议公告 2010-09-02

2020-03-10 来源:年旅网


证券代码:000039、200039 证券简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC] 2010-025

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届监事会

二○一○年度第三次会议决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会于2010年9月1日以通讯表决方式召开2010年度第3次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)。

经审核,监事会认为:《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1号、2 号、3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司已履行了现阶段所应履行的法定程序和信息披露义务;公司实施《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)不存在损害公司及全体股东利益的情形且合法、合规,在经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

监事会对《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)所确定的本次获授股票期权激励的对象名单进行了核查认为:《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿)确定的公司董事(不包括外部董事、独立董事)、高级管理人员及其他核心技术(业务)人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

二、以3票同意,0票反对,0 票弃权表决通过《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

监事会认为:《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计

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划实施考核办法》通过对公司董事(不包括独立董事、外部董事)、高级管理人员、其他核心技术(业务)人员的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价,进而积极地利用股权激励机制,提高管理绩效,实现公司和全体股东利益最大化。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二日

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