厦门科华恒盛股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、会议通知情况
《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》在2010年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年4月20日（星期二）上午9点整 3、会议主持人：董事长陈建平先生
4、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室 5、召开方式：现场会议方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份总数54991900股，占公 司有表决权股份总数的70.5%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会 议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数 0%；表决结果为通过。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
4、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的议案》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
7、审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》 该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
8、审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数0%；表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司2010年度向银行申请融资额度的议案》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司2010年度向银行申请融资担保额度的议案》 该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
11、审议通过了《关于公司董事薪酬事项的议案》
该议案表决结果为：同意54991900股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数0%；表决结果为通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司三名独立董事许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生分别作了《独立董事2009年度述职报告》。
六、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和科华恒盛章程的有关
规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十日
备查文件：
1、厦门科华恒盛股份有限公司2009年年度股东大会决议； 2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
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