*********有限公司
股东会决议（一）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，2017年10月23日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于15日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东2人，实到股东2人。股东**、**全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事**主持，**记录。决议如下：
一、同意原股东**将其持有的*****有限公司以货币方式出资的400万元（80%）的股权一次性转让给***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，****成为新股东。
二、股权转让后各股东出资情况如下：
**** 认缴出资总额：***万元，占注册资本的**％；认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2014年4月16日（于2017年10月23日股权转让）。
**** 认缴出资总额：***万元，占注册资本的***％；认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2014年4月16日。
三、授权委托***同志办理变更手续。
原股东盖章、签名：（名字不签，到工商局现场签，日期打到工商局办理的当天）
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二〇一七年十月二十三日
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