侦查策略与措施

《侦查策略措施》

西南政法大学刑事侦查学院

绪言

一、侦查策略在侦查中的重要性 二、侦查策略的主要内容 三、学习侦查策略的方法及要求

第一章

侦查策略概述

第一节 侦查策略的概念

一、策略的语义 （一）“侦查\"的词义 1．“侦\"、“查”的字义辨析 2．“侦查\"的词义 （二)“策略”的词义

二、侦查策略的概念 侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标, 侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，在实施侦查行为的过程中对一定的侦查对象 采取的灵活有效的方法。 采取的灵活有效的方法。 实施主体 实施对象 实施目标 本质 （一）科学性基础上的有效性 侦查策略是建立在科学基础上的有效方法 1、科学性 2、有效性 （二)合法性

前提下的灵活性 侦查策略是建立在合法的前提下的灵活方法 3、合法性 4、灵活性(建议性） 灵活性（建议性） 第二节 侦查策略的渊源 一、军事策略思想 （一）中国古代兵法中的军事策略思想 （二）毛泽东思想中有关革命战争的战略战术和肃反斗争的策略思想 侦查策略与军事谋略的关系？ 侦查策略与军事谋略的关系？ 二、侦查实践经验 （一）中国古代和近代的侦查实践经验 （二）新中国成立后的侦查实践经验 三、现代科学理论和方法 (一）侦查策略的哲学基础 （二）侦查策略的科学渊源 (三）新兴科学技术和原理 第三节 侦查策略与相关行为 侦查策略与欺骗、 一、侦查策略与欺骗、引诱和威胁的关系 （一）目的不同（二）基础不同 （三）程度不同 （四)结果不同 二、侦查策略与夜间审讯和搜查的关系 夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性， （一）夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性,但却面临效益缺失的困境 (二）侦查策略固守侦查效益 三、侦查策略与道德的关系 侦查策略必须遵循并维护道德界限， 侦查策略必须遵循并维护道德界限，坚守道德底限 四、侦查策略与非侦查主体行为的关系 （一）非侦查主体行为的属性 （二）非侦查主体行为的作用 第四节 侦查策略与侦查措施 区别? 联系? 一、侦查策略是侦查措施的指导 (一）侦查策略对全局性侦查工作起统帅作用 （二）侦查策略能对刑事案件的侦查工作起指导作用 （三)侦查策略能够对侦查行为起设计作用 二、侦查措施是侦查策略的实现 （一）侦查措施是侦查策略的逻辑构成 (二）侦查措施是侦查策略实现媒介 第五节 侦查策略与法律规范 区别？ 联系? 一、侦查策略的目的要以法律规范为导向 二、侦查策略的实施要遵循法律规范规定 （一)侦查策略的效能发挥需要法律规范制约 （二）侦查策略的发展与完善需要法律规范的助益 (三)侦查策略具体运行需要遵循的法律规范 三、侦查策略实施结果要接受法律规范评断 四、侦查策略相对法律规范具有独立价值

第二章

常用侦查策略

第一节 反侦查行为及手段 一、反侦查行为的特点 针对抽象侦查行为的预计性 应对具体侦查行为的针对性 反侦查易使侦查工作陷入僵局 反侦查贯穿于侦查各阶段 二、反侦查行为的形成 反侦查行为受犯罪分子犯罪经验的影响 犯罪分子的专业知识和职业技能反应在反侦查行为中 反侦查行为与广电传媒的影响关系密切 反侦查行为与犯罪人之间的相互交流和影响有关司法腐败现象为犯罪人的反侦查行为提供了可乘之机 三、反侦查行为的具体手段 毁证匿迹 转移侦查视线 掩盖犯罪的动机 对抗审讯 拒捕外逃 拉拢、腐蚀办案人员 威胁证人、杀人灭口 第二节 侦查策略分类 依据功能范围:战略性（ 一、依据功能范围：战略性（宏观）和战术性（微观） ）和战术性（ ） 根据实施时机： 二、根据实施时机:先发性和后发性 根据对侦查对象的作用方式:利用性和调动性 三、根据对侦查对象的作用方式：利用性和调动性 根据目的：获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、 四、根据目的：获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、抓获现行型 第三节 常用侦查策略技巧 暗示 示形 假痴不癫 出其不意 用间 励气

第三章

侦查策略设计的程序及步骤

一、侦查策略准备程序 一、明确侦查目标 侦查目标有现实的考量也有观念上的关涉 二、熟悉案件情况 三、了解侦查对象 四、配置侦查力量 总体原则 具体原则 五、制定侦查计划 六、准备侦查物质 第二节 侦查策略实施程序 一、侦查策略实施的基本特征 （一)目的性 （二）稳定性 (三）动态性 二、侦查策略实施基本原则及要领 （一)公秘结合 公开的侦查措施常常被运用于掩护秘密侦查措施 秘密侦查措施常被用于为公开侦查措施的实施查明情况 (二)侦技结合 （三）交叉组合任何策略措施的实施离不开相关措施的支持和配合 任何策略措施的实施都以其他措施为前提和基础 每一项策略措施不可能是万能的 单靠某一策略措施就圆满达到某一侦查目标是不可能 的 （四）协同配合 （五）因案施策

因案施策 三、侦查策略的实施 （一）侦查策略的启动 应通过对某些不得实施的策略的列举来划定策略范围 具体侦查策略的启动必须有一定条件 启动必须有一定条件 （二）侦查策略的运行 构筑一种平等对抗的态势 增加犯罪嫌疑人的对抗权利 限制侦查主体的权力 有明确的中立第三方监督 （三）侦查策略的实效 明确责任后果 排除非法证据 举证责任倒置 第三节 侦查策略评价程序 一、侦查行为的评价 （一)评价的内容 对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律， 对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律，是否合乎惯例和人们的心理预 期等 对侦查行为有效性的评价就要探求侦查行为是否是应然与实然的统一 (二）评价的程序和方法 (三）评价的结果 二、对侦查结果的评价 （一）评价的内容 （二)评价的程序 （三）评价的结果

第四章

调查访问

一、调查访问概述 调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索,查清犯罪嫌疑事实， 调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索，查清犯罪嫌疑事实, 取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪，依法向有关人员和知情群众了解、 取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪，依法向有关人员和知情群众了解、查证 与案件有关问题的一项侦查取证措施。 与案件有关问题的一项侦查取证措施。 （一）调查访问的内涵 （1）主体？ )主体？ （2）目的？ ）目的? （3)对象？ ）对象? (4）性质？ ）性质？ 调查访问与几相关概念的关系？ 调查访问与几相关概念的关系？ 证人、被害人、普通群众、专家学者、被害人的亲朋好友、单位领导、犯罪嫌疑人3、案件揭发检举人； 4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子; 5、案件有关问题的专业人员； 6、案件的嫌疑对象 (二)调查访问的作用 二 任何一个案件的侦查都离不开调查访问工作 侦查线索的发现有赖于调查访问 证人证言和被害人陈述的获取有赖于调查访问 调查访问法律要求（合

法性) （三）调查访问法律要求（合法性） 1、主体? 2、原则上应当个别进行 3、地点？ 4、严禁使用非法方法 5、作证告知 6、保守秘密 7、询问未成年人、聋哑人 8、保证证人及近亲属的安全 9、制作笔录 调查访问同其它侦查措施的关系？ （四）调查访问同其它侦查措施的关系？ 是其他措施的前提和基础 是其他措施必不可少的辅助手段 是印证其他措施结论可靠性的重要手段 二、调查访问的一般原则 有计划、 （一）有计划、有准备地进行 及时、全面、深入、 （二）及时、全面、深入、细致 （三）实事求是 认真分析、 （四)认真分析、综合评断相关材料 三、调查访问的内容 一是案件发生前后的情况 二是犯罪事实情况 刑事案件的结构要素？犯罪构成要件? 刑事案件的结构要素 三是犯罪人与有关人、事、物的关系 对不同对象进行访问时的重点不同 四、调查访问的方式 正面调查访问（公开调查） （一)正面调查访问（公开调查） 1、广泛走访群众 、 2、集体座谈 、 3、个别询问 、 4、传唤 、 侧面调查访问(秘密调查） (二）侧面调查访问（秘密调查） 1、借用职务身份访问法 、2、委托他人访问法 、 3、卧底访问法 、 4、“业务洽谈 访问法 业务洽谈”访问法 、 业务洽谈 五、调查访问的策略方法 明确目的， （一）明确目的，了解对象 制订计划, (二）制订计划，做好准备 （三）选择时空 约见对象， （四）约见对象，稳定其情绪 开展实质询问， （五）开展实质询问，防止出现僵局 （六）做好记录 （七）注意事项 如何掌握与调查对象有关情况 ？ （1）有效发现调查访问对象 ) 发现依据 发现方法 （2）全面了解调查对象的主要情况 ) 主要内容 主要途径 （3）善于分析把握调查对象的基本特点 )

请问：此案中如何寻找调查访问对象？ 请问:此案中如何寻找调查访问对象？

调查计划（调查提纲）主要内容： 调查计划（调查提纲）主要内容： 1 .基本情况分析 （包括简要案情、 目的、 范围和重点及顺序、 访问对象情况及特点） 2 .调查访问主体力量的配置 3 .调查访问方式的确定 4 .调查访问时空的选择 5 .实施调查访问的具体策略方法 6 .物质条件保障 7。注意事项. 1、约见的基本方法？ 、约见的基本方法？ 2、同

被访问人建立良友好地心理接触，稳定对方的情绪？ 、同被访问人建立良友好地心理接触，稳定对方的情绪？ 1、争取对方良好的第一印象 、 外在形象得体 态度亲切和善意 内在品质服人 尊重对方人格 2、主动进行语言沟通 、主动进行语言沟通 寻找合适话题 说明来意 提高对方的兴趣和热情 1、如何开展实质询问？ 、如何开展实质询问？ 2、怎样突破访问僵局 ? 、 (1）伺机提问,转入正题 ）伺机提问， （2）让被调查对象自由陈述 ）忌多个问题同时提出 忌随意打断对方 忌流露异样表情 忌忽视对方情绪动作变化 (3）对可疑情节补充提问或进行诘问，回归真相 )对可疑情节补充提问或进行诘问， 细节追问 反复询问 诘问 调查访问僵局形成的具体原因 ？ 一是思想认识方面 二是立法上存在缺陷和疏漏 三是执法不文明规范 突破调查访问僵局的策略方法 ？ 心理疏导 心理激发 心理暗示 如何作好笔录？ 如何作好笔录？ 1、制作方式 :问答式、追记式、本人书写式 2、主要内容 ：开头、告知、问答、意见、签名 3、制作要求： 不失愿意 不留空行 可以补充修改 可以记录动作表情 八、特殊对象的调查访问策略 受害人（被害人、事主） (一）受害人（被害人、事主） (二）拒证证人 （三）受害人的亲友 (四)青年女性 （五）聋哑人和盲人 （六)领导和名人 （七)未成年人 受审查人（怀疑的犯罪嫌疑人） （八)受审查人（怀疑的犯罪嫌疑人） 九、调查访问材料的审查评断 （一）审查评断调查访问材料的意义 （二）评断调查访问材料的一般方法 （三）审查评断调查访问材料的主要内容 1、证据力（证据能力、证据资格） 、证据力(证据能力、证据资格） 2、证明力 、 （1）来源情况 ) (2）形成过程 ） （3)证人与本案当事人及案件的关 ） (4）有无矛盾的情况存在 ) （5）被调查对象的品格修养及一贯表现 )（6）策略方法是否合法、适当 ）策略方法是否合法、 （7）证明价值大小 ）

第五章

搜查

一、搜查概述 搜查概述 搜查是侦查人员为了发现侦查线索，搜查犯罪证据,查获犯罪人，对犯嫌人以及可 以隐藏犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身、物品、住处和其他有关场所进行搜索检 查的一项侦查措施。 搜查的时机 1、拘留逮捕犯嫌人时 2、侦查中认为有必要时 3、犯嫌人供出隐藏赃物罪证场所时 4、秘密侦查发现重要罪证需要转化时 5、抓获现行时 搜查法律依据 1、宪法 2、刑事诉讼法 3、刑法 4、人民警察法及侦查部门规定 法律程序要求 主体 批准机关 见证 搜查女性 制作笔录 扣押要求 搜查分类 二、搜查前的准备 了解案情， （一）了解案情,明确目的 调查被搜对象, （二）调查被搜对象,了解环境 组织搜查力量，制定搜查方案( （三）组织搜查力量，制定搜查方案（四）物质保障 办好法律手续， （五）办好法律手续，邀请见证人 搜查方案的主要内容： 搜查方案的主要内容： 搜查的目的 目标 时间 范围、路线、顺序、重点 参加人员及分工 警戒力量布置 对紧急情况的处置 注意事项等 三、人身搜查步骤方法 人身搜查步骤方法 对象？ 对象？时机？ 时机 范围? 范围 目标？ 目标 步骤方法 （一）做好准备工作 合理配置警力，明确分工, （二）合理配置警力,明确分工,正确站位 命令对象将人物分离, （三）命令对象将人物分离，做出规定姿势 初步搜查， (四）初步搜查，解除武装 详细搜查及人体检查， （五）详细搜查及人体检查,注意顺利和重点 （六）检查随身携带物品 （七）作好搜查记录 (八)注意事项 四、室内公开搜查的策略方法 （一）室内公开搜查步骤 1、初步行动,作好准备 、初步行动， 2、封锁控制搜查现场，看管好现场人员 、封锁控制搜查现场， 3、进入室内 、 4、按序搜查,注意搜查重点部位 、按序搜查， 5、做好记录 、 (二)室内搜查常用策略方法 1、发现物品可能隐藏处所的策略 、 （1）心理换位 ）心理换位 （2）发现反常 ） (3）政策攻心 ) （4）观察表情反应 ) 2、在搜查中发现与案件有关物品的策略 、 （1）物品的存在同被搜查人的身份是否相符 ） （2)物品的存放、摆设是否合常规，是否合理 ）物品的存放、摆设是否合常规， （3)被搜查人对该物品的解释是否可信 ) （4)被搜查人及其家属对物品的解释是否一致 ） （5）可疑物品与案件是否存在某种联系 ） 五、露天场所搜查步骤方法 露天场所搜查步骤方法 1、做好对露天场所的调查工作 、 2、确定搜查范围，做好准备 、确定搜查范围， 3、根据现场特点,运用合适的

搜查方法开展搜索 、根据现场特点， 4、露天场所搜捕犯罪嫌疑人要点 、 5、注意事项 、 六、搜查文书 （一）呈请搜查报告书 搜查证（ 公安局搜查证） （二）搜查证（XX 公安局搜查证) 搜查笔录（及时当场制作） （三）搜查笔录（及时当场制作) （四）扣押物品清单 搜查证样式 左联是存根：搜查笔录主要内容 A 首部：文书名称,搜查开始、结束时间，搜查人所在单位名称及姓名， 《搜查证》 签发日期和发文字号,见证人姓名,被搜查人住址及姓名。 B 正文：主要记载搜查的具体情况。 一是搜查的见证情况. 二是搜查的顺序、过程。 三是发现、提取痕迹物品的情况。 C 结尾:主要记载被搜查人或见证人对搜查笔录的意见.有关人员签章. D 附件：扣押物品清单、搜查中拍摄的各种固定位置的照片、录像带、绘制图形、 制模 七、扣押 是侦查机关依法向持有人强制提取、留置同案件有关的物品或文件的侦查措施。 是侦查机关依法向持有人强制提取、留置同案件有关的物品或文件的侦查措施。 （一）扣押的范围 （1）与案件有关物品文件 ） （2）被搜查人主动交出、与案件有关物 ）被搜查人主动交出、 （3）违禁品 ） (4）其他物品 ） （二）法律规定及要求 (1）决定权 （2)执行权 （3）对象 （4）方式 （三）对扣物品的处理 (1）不便搬运的大型物品 (2）危险品 (3）机密文件资料 （4）淫秽物品 （5）可疑物品 （6)易损、易烂品 （7）扣押财物及孳息： 扣押记录—-扣押物品清单 （四）扣押记录 扣押物品清单 （1）数量大写、特征准确 （2）一项一格,中间不留空 （3)签名、捺印 八、我国搜查制度的立法完善 (一）搜查的启动 1、启动理由 2、启动程序 （二）搜查的实施 1、时间限制 2、人身搜查细化 3、限制搜查次数 （三)搜查的救济 1、非法证据排除2、国家赔偿制度 3、对非法搜查官员进行实体制裁 本章思考题 本章思考题 1、 如果完善我国的搜查程序？ 、 如果完善我国的搜查程序？ 2、人身搜查中应当特别注意哪些环节？ 、人身搜查中应当特别注意哪些环节？ 3、我国搜查程序与国外搜查程序比较? 、我国搜查程序与国外搜查程序比较？ 4、公开搜查与秘密搜查的比较？ 、公开搜查与秘密搜查的比较？ 5、扣押有哪些法律规定？ 、扣押有哪些法律规定？

第六章

侦查辨认

一、侦查辨认概述 辨认是由辨认人察看侦查人员向其出示的客体,并将此客体同自己以前曾经看到的、 辨认是由辨认人察看侦查人员向其出示的客体，并将此客体同自己以前曾经看到的、 同案件有关的客体的记忆形象加以识别对照, 同案件有关的客体的记忆形象加以识别对照，对被出示辨认的客体同过去看到的那 个客体作出是否同一的认定过程。 个客体作出是否同一的认定过程。 确认人的身份及有关情况 确认物品特征及其与案件的关系 确认一定的场所与案件的关系 辨认的性质：是一种特殊形式的同一认定. 辨认的性质：是一种特殊形式的同一认定。 辨认分类 二、侦查辨认的基本规则及法律程序 （一）辨认的基本规则 辨前询问 分别辨认（个别辨认、单独辨认） 分别辨认（个别辨认、单独辨认） 混杂辩认（陪衬辨认） 混杂辩认（陪衬辨认) 相似性要求 数量要求 自由辨认（禁止引诱和暗示、自主辨认、客观辨认） 自由辨认（禁止引诱和暗示、自主辨认、客观辨认） （二）我国现行侦查辨认立法现状 1、刑事诉讼法未对侦查辨认措施进行规制 、 2、 检察院刑事诉讼规则》和《公安机关办理刑事案件程序规定》中有专节规定， 《检察院刑事诉讼规则 公安机关办理刑事案件程序规定》中有专节规定， 、 检察院刑事诉讼规则》 《 主要内容包括： 主要内容包括： （1）辨认的时机 ） （2）辨认的目的 ） （3）辨认的主体 ） （4）辨认对象 ） （5）辨认人不愿公开进行时应当为其保守秘密。 ）辨认人不愿公开进行时应当为其保守秘密。 （6）辨认的经过和结果等情况,应当制作笔录 ）辨认的经过和结果等情况, （7）必要的时候，可以有见证人在场. ）必要的时候,可以有见证人在场。 (8）辨认规则 ） （三)我国现行侦查辨认程序存在的缺陷 1、刑事诉讼未将辨认纳入法定侦查措施之列 、2、 规定》和《规则》不完善、不协调 、 规定》 《规定 《 规则》不完善、 3、对公开辨认对犯罪嫌疑人权利保障严重不足 、 4、没有明确辨认结论的证据资格地位 、 （四）我国侦查辨认措施立法建议 1、通过立法明确侦查辨认的法定侦查措施地位 、 2、完善侦查辨认规则体系 、 3、加强公开辨认程序中犯罪嫌疑人的权利维护 、 4、明确辨认结论的证据资格和证据种类归属 、 5、确立必要的补强证据规则 、

6、辨认证据排除规则 、 三、辨认的方法 （一）辨认前的准备 1、向辨认人了解有关情况。 2、确定辨认的时间、地点 3、制定辨认方案 4、准备辨认条件 （二）辨认的实施 1.对人的辨认 对人的辨认 安置好受辨认的人或物品 告知辨认人注意事项 进行观察 询问辨认人 制作辨认笔录 2。对物的辨认 对物的辨认 （1）先通过询问辨认人，查明同犯罪事件有联系的物品具有的特征 （2） 如果辨认人可能是该项物品的所有者，可让辨认人提供与被辨认的物品原属同 一整体或者附属关联的物品，或者相类似的物品 （3）对物品进行辨认时,同样应当注意贯彻混杂辨认的原则 (4）秘密辨认时，可疑物取出，交辨认人辨认后迅速放回原处,恢复原状，或将可 疑物拍照或摄像，由辨认人辨认照片或录像 3。对场所的辨认 对场所的辨认 （1）辨前询问，现场内部状况、周围环境，到现场的方式、行进路线，分析场所位 ） 于何处 （2）有针对性的寻查辨认,引导辨认人进行辨认，开车可以蒙着眼睛进行回忆 （3）把辨认与勘验结合,指认后及进行勘验检查 4.对尸体的辨认 对尸体的辨认 (1)在法医协助下发现和固定尸体特征 ） 对尸体进行整容 尸表检验 尸体解剖 对尸体情况进行推断 颅骨复像 (2）组织辨认，利用尸体特征查找死者 ）组织辨认， 综合利用尸体或颅骨复像照片、 综合利用尸体或颅骨复像照片、死者的衣饰和随身物选择时间地点适宜 不能进行混杂辨认。 不能进行混杂辨认. 多人进行辨认时，应坚持个别辨认。 多人进行辨认时,应坚持个别辨认。 辨前询问， 辨前询问，辨后询问并重 （3）尸体辨认要注意利用各种辅助手段 ） 发布协查通报 查档检索情报资料 利用新闻媒体公告 进行 DNA 测试和痕迹比对 四、侦查辨认记录 1、辨认前对辨认人的询问情况和辨认人的陈述情况； 、辨认前对辨认人的询问情况和辨认人的陈述情况； 2。辨认的时间、地点、环境条件； 辨认的时间、 辨认的时间 地点、环境条件； 3.被辨认对象的情况 被辨认对象的情况 4。混杂人员的姓名、年龄、住址，混杂物品的数量、来源、基本特征 混杂人员的姓名、 混杂人员的姓名 年龄、住址，混杂物品的数量、来源、 5。辨认的结论 辨认的结论 6。混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片， 混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片, 混杂人员或者混杂物品同被辨认人或物品混杂在一起的照片 被辨认出的人或物 品的照片 7。参与辨认的侦查人员、辨认人、见证人等的签

名或盖章 参与辨认的侦查人员、 参与辨认的侦查人员 辨认人、 五、辨认结论的评断及及运用 （一)审查评断的重点 审查评断的重点 辨认主体 辨认客体 辨认组织过程及方法 结合其他证据材料综合分析 （二）辨认结论运用 公开辨认结论能否作为证据使用？ 公开辨认结论能否作为证据使用？ 公开辨认结论作证据使用的条件？ 公开辨认结论作证据使用的条件？ 秘密辨认结论的价值? 秘密辨认结论的价值？

第七章

侦查实验

一、侦查实验的概述 侦查实验进为确定对案件有意义的某一事件或现象是否存在，或者在某种条件下能 否发生,参照事件原有条件将该事件或现象加以再现的一种侦查措施. 侦查实验的目的 1、在一定条件下能否听到或者看到某种现象 2、在一定时间内能否完成某一行为 3、在什么条件下能够发生某种现象 4、在某种条件下某种行为和某种痕迹能否吻合 5、在某种条件下使用某种工具能否留下某种痕迹 6、在什么条件下某种痕迹是否会发生变化 7、某种事件是如何发生的 感知可能性 行为可能性 自然力可能性侦查实验的意义 1、为分析判断案情提供依据 2、为侦查破案提供线索和证据 3、帮助侦查人员判明言词证据的真实可靠性 二、侦查实验的基本规则 （一)侦查实验的主要规则 1.相似条件规则 时间相似 空间相似 自然条件相似 物品相似 2。反复实验规则 3。保密规则 4。程序法定规则 主体 法律手续 见证人 禁止行为 三、侦查实验的步骤方法 （一）侦查实验的准备 （二）侦查实验的实施 （三）制作侦查实验记录 记录侦查实验过程的形式有哪些? 侦查实验笔录内容: 侦查实验笔录内容： 1、前言：时间、地点、参加人员、简要案情、目的 、前言：时间、地点、参加人员、简要案情、 2、叙事：实验过程及结论 、叙事: 3、结尾：起止时间，参加人员签章。 、结尾：起止时间，参加人员签章。 1、了解案情，明确实验目的任务。 2、确定实验的时间、地点。 3、确定参加实验的人员 4、实验的工具

器材 5、制定实验方案 1、实验的具体内容是否需要告诉操作人 2、检查场地、条件、器材、工具 3、对侦查实施人员进行组织分工 4、组织实验现场的警戒工作 5、按计划有步骤地进行实验 6、善后事宜 实验笔录样本 四、侦查实验结果的评断 （一）实验结果可靠性的评断 1。对与侦查实验有实质影响的客观条件的审查 2。 对侦查实验的组织过程的审查 3. 对与侦查实验有关的主观因素的审查4. 对侦查实验技术的审查 5. 对侦查实验策略方法的审查 6.反复进行实验的结果是否一致 （二）实验结果的运用 1、肯定结果？否定结论？ 2、单义结论？多义结论？ 3、与其他证据关系？

第八章

刑事特情

一、刑事特情概述 刑事特情（ 刑事特情（代号 321）是公安机关侦查部门建立、领导和指挥的，用于搜集犯罪情 ）是公安机关侦查部门建立、领导和指挥的, 协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人、 报、协助专案侦查工作、发现犯罪嫌疑人、控制重要复杂场所的特殊的秘密工作力 量。 刑事特情与侦查人员的关系？ 刑事特情与侦查人员的关系？ 刑事特情与治安耳目的关系？ 刑事特情与治安耳目的关系？ 刑事特情的性质是什么？ 刑事特情的性质是什么？ 刑事特情分类 刑事特情分类 控制特情是公安机关开展阵地控制和刑嫌调控的重要力量。 控制特情是公安机关开展阵地控制和刑嫌调控的重要力量。 阵地控制：侦查机关在犯罪嫌疑人经常活动的地点、行业、场所，建立公开和秘密 阵地控制：侦查机关在犯罪嫌疑人经常活动的地点、行业、场所,建立公开和秘密 力量，用发现侦查线索和查缉犯罪嫌疑人。 力量，用发现侦查线索和查缉犯罪嫌疑人。 刑嫌调控:对刑事犯罪嫌疑人员进行的秘密调查和控制，以掌握其活动， 刑嫌调控：对刑事犯罪嫌疑人员进行的秘密调查和控制，以掌握其活动，发现和制 止犯罪，收集犯罪证据. 止犯罪，收集犯罪证据. 刑事特情作用 一是刑侦工作不可缺少的手段 二是落实群众路线的具体体现 三是

基础业务建设中的重要内容 刑嫌调控、阵地控制、犯罪资料， 刑嫌调控、阵地控制、犯罪资料，也称刑侦基础业务工作 四是落实主动进攻、先发制敌的指导思想的重要措施 五是使刑侦工作现代化、法制化的重要条件 二、刑事特情工作的基本原则 （一)严格置于各级公安机关的领导和监督之下 （二）只能用于刑事侦查工作 积极慎重，隐蔽精干， (三）积极慎重，隐蔽精干，数量与质量并重 （四）绝对保密 个别吸收 单线领导：只接受直接隶属关系的侦查员的领导（直接领导） 不能多头领导； ,不能多头领导 单线领导:只接受直接隶属关系的侦查员的领导（直接领导） 不能多头领导；特 ， 情间不能发生横向联系；特情不能发展特情. 情间不能发生横向联系;特情不能发展特情。 隐蔽活动 注意保护 刑事特情的选建——物色、考察、建立 物色、 三、刑事特情的选建 物色 考察、 刑事特情应具备的条件 1、能发现和接近犯罪分子 、 影响发现能力的因素？ 影响发现能力的因素？影响接近能力的因素？ 影响接近能力的因素？ 最佳人选-—犯罪分子本身 次佳人选——违法犯罪层人员(灰色人员) 大量人选--一般群众 2、有一定的活动能力 、 一是对犯罪层的识别能力； 二是对犯罪嫌疑分子有一定的影响力和控制力； 三是随机应变能力； 四是交际能力。 3、愿意为侦查机关工作或者能被侦查机关控制使用 、 以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 选建刑事特情的途径 一是在侦查办案、审查处理犯罪嫌疑人中去选建 二是在劳教场所中选建（狱内特情、专案特情） 三是在开展清查行动中选建 四是商请治安、派出所在日常工作中推荐 五是在特定行业、特定人群范围中选建 六是责任区刑警队在日常工作中选建 各类特情的选择范围和重点 1、专案特情的选择 、 接近条件、 接近条件、应变能力和进攻能力 一是共同犯罪人 二是被关押的犯罪嫌疑人 三是犯罪人的知情人或关系人 四是能够接触和取信犯罪嫌疑人的违法人员或犯罪分子 2、情报特情的选择 、 观察能力、判断能力、 观察能力、判断能力、接触能力和交往能力 一是下岗业人员和社会闲散人员 二是盲流人员 三是工作、 三是工作、居住在敌社情突出的公共复杂场所的人 四是从事流动性职业的人 五是有条件获取犯罪情报的人 3、控制特情的选择 、 一是餐饮业的从业人员 二是旅店业的从业人员 三是公共汽车、出租车从业人员 四是修理行业和废旧收购行业从业人员 五是娱乐行业从业人

员 六是公共复杂场所和重点地区的从业人员 七是外来打工人员 不宜选作刑事特情的人员 1、黑社会性质组织和重大犯罪集团首要分子 、 2、惯犯、累犯 、惯犯、 3、重大诈骗犯 、4、吸毒成瘾 、 5、未满十八周岁的，不得建为刑事特情 、未满十八周岁的， 6、从事刑事特情工作的民警的亲属 、 7、与案件有联系，犯罪问题未查清的 、与案件有联系， 8、被判处重刑的罪犯的近亲属 、 9、精神病人 、 刑事特情选建的方法 启发教育 教育争取 挽救 感化 交朋友 帮助解决困难 控制使用（ 把柄法\" 控制使用（抓“把柄法” ） 雇佣法或金钱交易法 刑事特情的选建程序 1、全面调查了解情况 2、正面交谈 3、考察试用 4、履行手续 一是填写《刑事特情人员呈批表》 二是上报审批。 三是建立个人档案。 5、正式谈话（领导谈话） 四、刑事特情工作纪律 (一) 不准使用特情执行公开勤务。 (二) 不准把武器、警械等警用物品交特情佩带使用。 (三)不准将刑事特情提供的未经核实的材料,作为认定案情的证据或采取强制措施 的依据 （四） 不准指使特情搞“美人计” （五）不得向本人宣布“刑事特情”，只用化名或代号. （六)不准纵容和伙同特情违法违纪。 （七）不准接受特情的私人财物,不准使用特情办私事 五、指挥使用各类特情的方法 刑事特情指挥和使用原则 1、专门机构，专人领导,保证队伍的稳定 、专门机构,专人领导,保证队伍的稳定 2、侦查员与特情要建立共同作战的工作关系 、 3、精心组织，具体指挥，强化战术意识 、精心组织，具体指挥， （一)专案特情的指挥使用 专案特情侦查模式 （1）内线贴靠侦查 ） (2）内线打入侦查 ） （3）外围架网侦查 ） (4）狱内侦查 ）专案特情侦查设计重点 （1）如何取信于侦查对象？ ）如何取信于侦查对象？ 创设顺乎自然的接触条件 尽可能多地为特情提供侦查对象的情况 配合特情应付犯罪分子的各种考验 博取犯罪分子的信任和尊重、 博取犯罪分子的信任和尊重、感激 (2）如何获取相关证据和情报？ ）如何获取相关证据和情报？ 激将法 求计献策 佯顺其意 挑拨离间 引导规劝 直接获取物证、书证 （3）如何妥善安排特情撤离专案? )如何妥善安排特情撤离专案？ 安排特情不在缉捕现场 安排特情在缉捕现场脱逃 先抓后放，秘密转移 另寻时机和借口破案 (二）情报特情的指挥使用 情报特情的工作方法 （1）观察法 ） （2）结交贴靠法 ） 贴靠监控、 （3）直接监控法 ）直接监控法——贴靠监控、秘密监控 贴靠监控 （4)重点

渗透法 ) 情报特情指挥使用方法 （1）广泛合理布点，形成情报网络 ）广泛合理布点， （2）及时发现、收集、传递、整理、分析情报 ）及时发现、收集、传递、整理、 （3）特情分布合理,固定情报收集范围 ）特情分布合理, （4）重点突出，提高情报质量 ）重点突出, (5）妥善安排好情报特情的身份掩护 ) （6）不能盲目轻信情报特情反映的线索 ） 控制特情的指挥使用 (三）控制特情的指挥使用 1、特种行业控制特情的使用 、 (1）针对行业的特点和特情的不同布置任务 （2）培养控制特情的工作能力 (3）尽量照顾特情的工作时间和经济利益 (4)关心特情的生活，帮助解决困难 2、复杂场所、重点地区控制特情的使用 、复杂场所、 （1）指挥特情开展阵地侦查，打击现行犯罪 （2）设立控制点，发现犯罪线索 （3)使用刑事特情进行阵地控制 3、对控制特情发现的可疑人、物品的处理 、对控制特情发现的可疑人、 （1）监视、稳住报告 （2）来不及报告时，特情可以跟踪监视

（3）销赃价格不高，对方身份明确的可先买下 (4)可以扭送，不要暴露 （四）狱侦特情的使用 一是狱侦特情来源 二是狱侦特情罪行的编造 三是对狱侦对象情况的介绍 四是对狱侦特情活动的限制 五是对狱侦特情的辅助配合 六、对刑事特情的保护 (一）使用中的保护 (二)诉讼中的保护 使用中怎样保护特情？ 使用中怎样保护特情? 1、物建考察时 、 2、布置任务时 、 3、联络特情时 、 4、查证特情提供线索时 、 5、破案时 、 6、特情有暴露危险时 、 7、制作侦查材料时 、 8、总结奖励处罚时 、 诉讼中如何保护特情？ 诉讼中如何保护特情？ 1、主动与检察院、法院联系 、主动与检察院、 2、尽量避免特情出庭作证 、 3、刑事特情提供的材料不得直接作证 、 4、对确有犯罪行为需处的，联系有关部门酌情从轻处理 、对确有犯罪行为需处的， 5、不能向律师透露 、 6、有关特情的批件材料由刑侦部门保存 、 七、刑事特情的管理 （一）刑事特情管理模式 1、集中管理 、 2、分散管理 、 3、委托管理 、 4、女特情的管理 、 管情民警的基本要求 （1)公安机关人民警察必须经过专业培训后才能从事刑事特情管理工作 （2）刑事侦查部门应当选择政治思想好；作风正派、业务熟练、有事业心、有一定 指挥能力、从事刑事侦查工作三年以上的民警担任管理刑事特情的专职干部 （二）刑事特情的经费管理 1、经费来源 、 2、经费开支范围 、 3、经费管理相关规定 、经费管理相关规定 （三）刑事特情的档案管理 1、个人档案管理 2、工作档案管理3、据点档案 （四）刑事特情的教育 主要内容 人生观教育 思想教育 法制教育 业务教育 纪律教育 刑事特情必须遵守的纪律： 刑事特情必须遵守的纪律： (1)不准诱人犯罪 (2)不准与犯罪嫌疑人共同犯罪 (3）不准暴露与公安机关的工作关系 (4)不准利用为公安机关工作的条件谋取私利 (5）不准谎报情况或勾结侦查对象制造假象,欺骗公安机关 （6)不准捏造事实,诬陷他人 (7）不准拉拢腐蚀公安民警 （五）刑事特情考核 主要内容： 主要内容：活动能力 诚实程度 个人思想状况和遵纪情况 经济情况 来往关系 基本方法： 基本方法：正确接触 侧面调查 情报印证 复线了解 外线观察 八、刑事特情工作据点 侦查机关建立的,以一定形式为掩护，用以收集情报，控制阵地，教育、联络、 侦查机关建立的，以一定形式为掩护，用以收集情报，控制阵地，教育、联络、接 指挥刑事特情的秘密工作处所. 待、指挥刑事特情的秘密工作处所。 职业

据点-—营业性据点， 联络据点—-非营业性据点 1、专门机构、专人管理 2、建立档案 3、定期检查。 4、单独联系

第九章

外线侦查

一、外线侦查概述 外线侦查措施：是侦查机关和侦查人员通过隐蔽方式从外部监控重大嫌疑对象, 外线侦查措施:是侦查机关和侦查人员通过隐蔽方式从外部监控重大嫌疑对象，掌 握侦查对象的活动情况,获取犯罪证据的秘密侦查措施。 握侦查对象的活动情况，获取犯罪证据的秘密侦查措施。 外线侦查的适用对象？ 外线侦查的适用对象？ 外线侦查主要手段？ 外线侦查主要手段？ 外线侦查工作原则？ 外线侦查工作原则？外线侦查基本活动方式？ 外线侦查基本活动方式？ 外线侦查机构 ? 二、跟踪盯梢 跟踪即盯梢， 是指侦查人员以运动方式，对侦查对象进行秘密观察,监视犯罪嫌疑人的 跟踪即盯梢， 是指 行踪,控制掌握其外部活动，获取线索和证据的一种秘密侦查活动。 作用 ？ 基本原则及要求 ? 跟踪梢位的种类 跟踪中的异常情况 (1)照面 ） （2）惊动侦查对象 ） （3）暴露 ） (4）脱梢 ） (5）甩梢 ) 跟踪方式 1、尾随跟踪 、 2、交换跟踪 、 3、分段接力跟踪 、 4、迂回跟踪 、 跟踪要做好哪些准备工作? 跟踪要做好哪些准备工作？ 1、熟悉案情，明确任务,了解对象情况 、熟悉案情,明确任务， 2、准备必要的装备 、 3、熟悉跟踪区域环境及跟踪路线环境状况 、 4、识记跟踪对象 、 5、组织跟踪力量 、 6、规定联络暗语和联系方法 、 7、作好必要化装和身份伪装 、 徒步跟踪要领 1、基本原则 、 “繁跟近，疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾罪犯要防范 繁跟近， 繁跟近 疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾罪犯要防范” 2、具体方法 、 “近跟，远吊,拐弯抢角 近跟， 近跟 远吊，拐弯抢角” 3、队形变换 、 A-B—C 徒步跟踪法 4、意外处置 、 5、测梢、脱梢、反跟踪 测梢、 测梢 脱梢、 徒步跟踪中遇以下情况如何办？ 徒步跟踪中遇以下情况如何

办？ 1、对象行进中拐弯 、 2、对象回折或停留 、 3、对象与他人谈话 、 4、对象进入小巷 、 5、对象打电话 、 6、对象改进行进速度 、 7、对象安排反跟踪 、徒步跟踪测梢、脱梢、 徒步跟踪测梢、脱梢、反跟踪常见手法 一是利用拐弯、 买东西、 故意掉物在地、 系鞋带、 参观广告、 使用公用电话等机会， 一是利用拐弯、 买东西、 故意掉物在地、 系鞋带、 参观广告、 使用公用电话等机会， 进行窥视 二是利用突然调头或折返 三是突然改变行走速度，或者改变行路线， 三是突然改变行走速度，或者改变行路线，驻足观望 四是进入僻偏场所，胡同、公共厕所、 四是进入僻偏场所,胡同、公共厕所、商店进行观察 五是进入对自己有利的场所 六是利用其家属、 六是利用其家属、同伙观察有人跟踪 七是在车辆开动时突然跳上或跳下， 七是在车辆开动时突然跳上或跳下，或前门上后门下 八是进入商场、游乐场、 八是进入商场、游乐场、影剧院等复杂场所人多拥挤时从其他门离去 九是故意与无关人员搭话或与侦查员照面 十是突然闯红灯或横穿车流量大的马路 十一是突然乘上唯一的出租车 十二是进入人群众集中的地方 十三是突然进入建筑物 汽车跟踪 （1）准备工作： ）准备工作： （2）汽车跟踪的形式 ） （3）反跟踪的处置 ） —-——U 字形回转 --——超速或者低速行驶 超速或者低速行驶 ————拐弯后停车 拐弯后停车 —-—-闯红灯 闯红灯 —---禁停区域停车 禁停区域停车 -———驶入小巷 驶入小巷 公共汽车如何跟踪？ 公共汽车如何跟踪？ 三、守候监视 性质 ？ 跟踪盯梢与守候监视的关系？ 跟踪盯梢与守候监视的关系？ 主要任务？ 主要任务？ 守候监视的准备工作 1、组织精干力量，明确分工 、组织精干力量, 2、熟悉案情,掌握侦查对象的情况 、熟悉案情， 3、实地勘查，选择好监视点 、实地勘查， 4、拟定守候人员工作时间表 、 5、物质准备 、 守候监视点如何选建? 守候监视点如何选建？ 选建原则 可供选用的场所 常建的守候监视点 守候监视的方法 守候监视的 （1）定点守候 ） （2）伏击守候 ） （3）寻查守候（活动性守候) ）寻查守候（活动性守候)

（4）拘捕守候 ） 四、化装侦查 化装侦查是侦查员为了适应侦查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹侦查对 象,以实现侦查目的而故意改变自己的相貌、装束、语言、

身份和行为目的一种侦 查技能手段。 化装侦查的性质 ？ 化装侦查的原则要求 原则： 原则： 根据侦查工作的实际需要,因地制宜，适应环境，合情合理,不露形迹， 根据侦查工作的实际需要，因地制宜，适应环境，合情合理，不露形迹，便于侦查 工作的顺利进行。 工作的顺利进行。 要求: 要求： 一是社会化 二是大众化 三是表里如一， 三是表里如一，内外一致 四是多样化 化装侦查的一般方法 1、身份化装（行为化装） 化装( 、身份化装 行为化装） 2、外表化装 、 3、语言化装 、 4、车辆伪装 、 5、特殊化装(综合性化装） 、特殊化装（综合性化装） 五、秘拍秘录 秘拍秘录（秘拍秘摄）是指在侦查活动中，外线侦查人员以隐蔽方式秘密拍摄和录 制侦查对象的活动情况,获取罪证的一种侦查手段。 性质？ 性质? 运用范围 ？ 秘拍秘录方法 秘拍秘录 1、超越拍摄法 2、轮换拍摄法 3、预伏拍摄法 4、无线摇控拍摄法 秘拍秘录的原则要求 秘拍秘录的原则 积极慎重、绝对保密、注重证据、 积极慎重、绝对保密、注重证据、不失时机 1、三快 、 2、三稳 、 3、三正常 、 六、秘搜秘取 （一）目的 1、发现或获取犯罪证据 2、密取比对检验的样本资料 3、确定可疑犯罪现场 4、密取某些物品供辨认使用 （二）总体要求 1、安全可靠

2、绝对保密 (三）主要方式 1。秘密入室搜查的步聚方法 (1)调出侦查对象及其家人 （2）充分准备：开锁人员，提取物品 (3)必须按照开锁-—搜查——提取——还原四个步骤进行 (4） 外围警戒：要在想办法在周围一个较大范围将无关人员在绝不惊动的情况下暂 时远离。如制造打架 （5)接应人员 （6）掩护措施 2、借口入室—-借口适当，以公开形式掩护 （1） 利用公用事业单位身份入室观察， 现在一些人利用这种身份入室检修空调作案。 现在一些人利用这种身份入室检修空调作案. （2)干部串户、调查或检查消防等为借口 （3）通过安检措施公开检查 2、借口入室 （1)利用公用事业单位身份入室观察（2）干部串户、调查或检查消防等为借口 (3)通过安检措施公开检查 3、密取的其他方式 (1)借用法 (2）索取法 (3)设套法 （4）利用特情 秘密逮捕（ 七、秘密逮捕(略）

第十章

技术侦查措施

一、技术侦查措施概述 技术侦查措施，也称技术侦察措施,是指在刑事案件侦查中,根据有关法律授权， 专业侦查机关在经过特别审批后运用特定技术手段发现犯罪线索、收集证据、查明 犯罪事实、查获犯罪嫌疑人的秘密侦查措施。 麦侦、话侦、电讯监控、电子监控、窃视、邮检 技术侦查措施的特点 （一）秘密性 (二）技术性 （三）高效性 （四）法定性 技术侦查措施的作用 （一）可以配合其他侦查措施的有效开展,提高侦查工作效率 （二）可以直接发现侦查线索，不断推进侦查 (三）可以进一步扩大侦查线索来源，突破侦查僵局 （四）可以有效发现犯罪嫌疑人的踪迹，帮助缉捕犯罪嫌疑人 二、我国技术侦查措施的法律规制 (一）我国技术侦查措施的立法概况 法律规范规格较低 适用范围由危害国家安全案件逐渐延伸普通刑事案件主要依据侦查机关内部规章进行规范 由国家安全机关和公安机关实施 相关国际条约是必要的立法补充 （二）规制我国技术侦查措施的 法律原则 重罪疑案原则 必要性原则 相关性原则 审批原则 三、 技术侦查的运用 （一）我

国技术侦查措施的适用范围 (二）技术侦查的基本原则 （三）常用技术侦查措施的具体运用 麦侦（窃听） 话侦 监听通讯 邮检 (四)技术侦查工作的注意事项

第十一 第十一章

查缉逃犯

一、逃犯逃跑特点及逃向规律 （一)逃犯的种类 以逃犯是否被羁押过为依据 以逃犯的犯罪地是否为原籍为依据 (三）逃犯逃跑的特点 主体规律 心理特点 行为特点 （三）逃犯的逃向规律 1.与逃犯自身相关情况 案件性质及罪行程度 逃跑动机 社会交往关系 犯罪经历 个人职业技能和活动能力 生活经历及经验 2。社会环境情况 二、查寻犯罪嫌疑人的策略方法 （一）查寻策略与缉捕策略的关系 查缉的基本情形 查缉策略及分类 查寻策略和缉捕策略的关系 （二)查寻犯罪嫌疑人的 主要策略方法

1.对犯罪嫌疑人的关系人进行调查监控 外围监控法 特情监控法 技术侦查监控法 外线监控法 直接调查 2。在犯罪嫌疑人可能藏身落脚地架网布控 从业人员布控 特情布控 基层治安组织布控 3.针对犯罪嫌疑人及其关系人的通讯联络进行技术查控 通讯工具查控 网络查控 4.开展网上追逃 网上追逃的基本原理 网上追逃的主要方式 网上追逃的具体要求 深化网上追逃的主要思路 （1）进一步落实网上追逃的指导思想 （2)加紧整合各种信息资源 （3)进一步提高网上追逃的科技化水平 5.利用各类信息资源进行网上查控 公安内部信息系统 社会信息系统：如机票、存款、 电子监视系统 6.其他常规侦查措施 三、缉捕犯罪嫌疑人的策略方法 (一)袭捕 1。袭捕的主要方法 守候袭捕 跟踪袭捕 借故袭捕 强行袭捕 2.袭捕的实施步骤 3。袭捕的注意事项 (二）诱捕 1.诱捕的主要方法 （1）直接诱捕 示利引诱 无中生有 编造借口 商请配合 (2）间接诱捕 制造假象虚留生路 设置诱饵 （二）诱捕的实施步骤 （三）诱捕的注意事项 (三)围捕 1.围捕的主要战术形式 2.围捕的主要步骤方法 准备 包围 搜索 施加心理影响 谈判 强行进攻 3。围捕的注意事项 （四）选择实施缉捕战术的基本原则 以隐蔽行动为主，公开行动为例外 以智取为主,武装缉捕为例外 以非对抗方式为主，对抗方式为例外 以非杀伤性方式为主，杀伤性方式为例外 以优势力量为主，平势或弱势警力为例外 四、查缉逃犯的基础工作 （一） 广泛开展宣传教育 （二）加强专业队伍建设 （三)夯实基础业务工作 架设控制网 加强情报资料工作 建立协同作战机制 建立快速反应机制 （四）完善法律制度